Денежные переводы с открытием счета

  1. Перечень документов, необходимых для открытия физическим лицам текущих счетов
        в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, для совершения расчетных операций,
        не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
    1. Заявление-анкета на открытие банковского счета (по форме Банка).
    2. Договор Банковского счета (по форме Банка) в двух экземплярах.
    3. Документы, удостоверяющие личность:
      1. Гражданам Российской Федерации:

        паспорт или иной документ, удостоверяющий личность согласно действующему законодательству

        (удостоверение личности офицера, паспорт для граждан, находящихся на действительной военной службе,

        военный билет солдата, матроса), при необходимости – справка о регистрации по месту пребывания.

      2. Гражданам иностранных государств:

        паспорт иностранного гражданина (для лиц без гражданства – вид на жительство), миграционная карта

        или иной документ, подтверждающей законность пребывания физического лица на территории

        Российской Федерации.

    4. Доверенность на распоряжение счетом, заверенная нотариально или Банком (при необходимости).
    5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии).
  2. Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации с текущих счетов физических лиц осуществляется в пределах остатка на счете.

    Комплект документов, необходимый для перевода денежных средств с текущего счета:

    ✓  паспорт (иной документ-удостоверение личности Клиента);

    ✓  заявление на перевод от Клиента, иные документы запрашиваемые Банком в соответствии с

    действующим Законодательством РФ.

  3. Перевод иностранной валюты с текущих счетов физических лиц осуществляется в соответствии с
        Федеральным Законом №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле" с
        последними изменениями и дополнениями.
    1. Осуществление перевода денежных средств с текущих счетов физических лиц - резидентов.

      •   Из Российской Федерации физическим лицом-резидентом иностранная валюта может быть переведена со

      своего текущего валютного счета в пределах остатка на счете в соответствии с действующим

      Законодательством РФ.

      •   Из Российской Федерации физическим лицом - резидентом иностранная валюта может быть переведена в

      пользу иных физических лиц на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории

      Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один

      уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу,

      установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со

      счета физического лица–резидента.

      Исключением являются переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты со своих текущих

      счетов в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими

      родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,

      дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)

      братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц.

      Комплект документов, необходимый для перевода иностранной валюты с текущего счета:

      ✓  паспорт (удостоверение личности Клиента);

      ✓  заявление на перевод от Клиента;

      при наличии заверенной копии документа, являющегося основанием платежа в соответствии с

      действующем Законодательством РФ (за исключением перевода частного характера на счет

      физического лица).

    2. Осуществление перевода валютных средств с текущих счетов физических лиц - нерезидентов.

      Из Российской Федерации физическим лицом - нерезидентом иностранная валюта может быть переведена со

      своего текущего валютного счета в пределах остатка на счете.

      Комплект документов, необходимый для перевода иностранной валюты с текущего счета:

      ✓  паспорт (удостоверение личности Клиента);

      ✓  заявление на перевод от Клиента.

     

    Договор банковского счета